Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS"- DESEMBRE 2017-

Barcelona a 12/12/2017

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS.

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 13 i 14 de desembre de 2017.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 5 de desembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Daniel Gavilanes
Cap Àrea Operativa Regional Catalunya. Cos Superior especialitat Recerca Vigilància Duanera.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén conèixer els aspectes legals, operatius i de gestió sobre la prevenció del blanqueig de capital oferint coneixements per detectar si les operacions realitzades a través de les empreses poden estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme instruint als participants sobre la forma de procedir amb especial incidència en la investigació dels fets delictius relacionats.

  
CONTINGUTS

1.- Introducció i antecedents en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

2.- Normativa i altres normes legals d'interès. Novetats Reial decret 304/2014 de 5 de maig.

3.- Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

4.- Obligacions d'informació, formació i protecció.

5.- Mitjans de pagament.

6.- Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions.

7.- Tractament Penal del Blanqueig de capital.

8.- Infraccions i delictes de blanqueig de capitals.

9.- Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals.

10.- Investigacions en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.